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时间:2023-01-10  责任编辑:张珠敏  来源:SEO快排网

时间:2023年01月10日 19:31:36 中财网
原标题:上海生农:第三届董事会第五次会议决议公告[2023-001]

证券代码:872476 证券简称:上海生农 主办券商:首创证券
上海生农生化制品股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
DD:共享一站传媒采集站群文章更新器 v2.2帝国CMS站群文章更新器 - 副本SEO站站群SEO段落.txt1.会议召开时间:2023年1月10日
2.会议召开地点:上海市松江区莘砖公路668号A座801室公司会议室 3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年1月6日以电话、书面等方式发出
5.会议主持人:董事长毕强先生
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法 律、法规的规定,所做的决议合法有效。


(二)会议出席情况
会议应出席董事 6人,出席和授权出席董事 6人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<上海生农生化制品股份有限公司股票定向发行说明书(发 行对象确定稿)>》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国股份转让系统官网披露的《上海生农生化制品股份有限公司股票定向发行说明书(发行对象确定稿)》(公告编号:2022-068) 2.议案表决结果:同意 3票;反对 0票;弃权 0票。

公司现任独立董事陈岗对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:
关联董事毕强、徐海燕、周宝玲回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。


(二)审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>》
1.议案内容:
公司于 2022 年 11 月 2 日召开第三届董事会第二次会议、2022 年 11 月 17日召开公司 2022 年第五次临时股东大会,审议通过了《关于签署附生效条件的<股份认购协议>》。鉴于本次股票发行在第三届董事会第二次会议、2022 年第五次临时股东大会审议时发行对象尚未确定,当前公司董事徐海燕、周宝玲及公司监事徐玲华等公司部分原股东拟参与本次发行,公司拟与本次股票定向发行的认购对象签署附生效条件的《股DD:共享一站传媒采集站群文章更新器 v2.2帝国CMS站群文章更新器 - 副本SEO站站群SEO段落.txt份认购协议》,为保障公司董事、股东及所有认购人的利益,特提请公司董事会重新审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>》。

2.议案表决结果:同意 3票;反对 0票;弃权 0票。

公司现任独立董事陈岗对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:
关联董事毕强、徐海燕、周宝玲回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。


(三)审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权》 1.议案内容:
公司于 2022 年 11 月 2 日召开第三届董事会第二次会议、2022 年 11 月 17日召开公司 2022 年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权》。鉴于本次股票发行在第三届董事会第二次会议、2022 年第五次临时股东大会审议时发行对象尚未确定,当前公司董事徐海燕、周宝玲及公司监事徐玲华等公司部分原股东拟参与本次发行,为保障公司董事、股东及所有认DD:共享一站传媒采集站群文章更新器 v2.2帝国CMS站群文章更新器 - 副本SEO站站群SEO段落.txt购人的利益,特提请公司董事会重新审议《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权》。

2.议案表决结果:同意 3票;反对 0票;弃权 0票。

公司现任独立董事陈岗对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:
关联董事毕强、徐海燕、周宝玲回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司 2023年第一次临时股东大会不延期召开》 1.议案内容:
公司于 2022年 12月 28日召开第三届董事会第四次会议审议《关于<上海生农生化制品股份有限公司股票定向发行说明书(发行对象确定稿)>》《关于签署附生效条件的<股份认购协议>》《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权》等议案,并决议将上述议案提交 2023年 1月 12日召开的 2023年第一次临时股东大会审议。因毕强、周宝玲系一致行动人,以上董事会审议时毕强未回避表决,基于审慎性考虑,故提请董事会重新审议上述议案;鉴于上述议案内容未发生变化,董事会同意不延期召开 2023年第一次临时DD:共享一站传媒采集站群文章更新器 v2.2帝国CMS站群文章更新器 - 副本SEO站站群SEO段落.txt股东大会,并同意将上述议案提交 2023年第一次临时股东大会审议。

2.议案表决结果:同意 6票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录
《上海生农生化制品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》



上海生农生化制品股份有限公司
董事会
2023年 1月 10日

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